2.本期共发售人民币普通股股票10万股，每股面值人民币100元，售价人民币100元，共计1000万元。票面额分为100元、1000元、10000元三种。
3.本股票售出后不得退股，可以继承、赠与、买卖和抵押。股票转移后15日之内须到本公司指定的机构办理过户登记手续。本公司举行股东代表会议期间（从发出会议通知之日到会议闭幕之日）以及在清算期间，停止办理股票过户登记。
本股票如有遗失，可按规定申请挂失。
（二）股票的发售
1.本股票由××建设信托投资股份有限公司、××市信托投资公司、中国农业银行××市信托投资公司代理发售。
2.本股票发售时间从19××年×月×日起至19××年×月×日止。
3.本股票在证券交易市场开始转让的时间，待股票发售截止后，经中国人民银行××市分行批准，再行公布。
（三）股东权益
1.凡认购本股票者，并依本公司章程规定进行股东名义注册登记后，即为本公司股东。
2.凡本公司股东，均享有本公司章程规定的权利和义务：
（1）领取应得的股息；
（2）凡个人、社会企事业单位及社会团体认购本股票100股以上者（含100股），为股东代表，可能参加股东代表会议，并行使选举权、被选举权和表决权。
（3）有权按本公司章程规定，对本公司的经营业务活动、财务活动进行咨询；
（4）凡单独或经联名占本公司股份总额5%以上的股东，有权对本公司管理人员侵害本公司利益及股东合法权益的行为、事件提出议案，由股东代表会议表决；
（5）当本公司发售新股票时，有权按原股权在本公司股份总额中所占的比例优先认购，优先认购权可以转让或放弃。
3.股东对本公司的责任仅以各自认购的股票面值为限。
4.如本公司宣告解散结算时，股东可凭股票按股份比例分享剩余资产。
5.股东如同本公司发生经济业务关系时，在同等条件下，可享有本公司规定的优惠待遇。
（四）股息及分配
1.本公司董事会每年根据实际经济效益决定股息分配比例。
2.股息每年分两次发放。每年7月份为上半年股息发放期（发给全年预测股息的三分之一），翌年2月份为下半年股息发放期（发放其余的全部股息）。
股息委托代理发售单位发放。
3.个人购买股票所得股息，按《××市个人收入调节税征收管理办法》执行纳税义务。外地企事业单位购买本股票所得股息由税务部门出具纳税证明。
4.股息以人民币计发。
（五）认购股票手续
凡愿认购本公司股票者，请到代理发售单位索取股票认购书，按规定格式填写后，连同现金或支票一并交给代理发售单位即可获得股票及股权手册（外地认购者可函购）。
二、本公司股份构成情况
本公司注册资本计××××万元，合××万股，每股面值人民币100元，其中××市供销社已认购8.89万股，计人民币889万元，××市物资回收总公司各企业已认购23.45万股，计人民币2345万元，已认购股份为32.34万股，计人民币3234万元。
拟向社会公开发行普通股10万股，每股面值100元，计人民币1000万元，由社会企事业单位、团体及个人认购。
三、本公司发售新股的理由
本公司股东代表会议认为，目前×××开发股份有限公司资本是公司原有资产存量的股份化。为增强公司开发改造的能力和资金实力，必须通过资本增量来促进企业发展。因此，决定发行股票，吸收社会资金，以引进国内外技术和设备，提高经营、生产能力，增强跻身国际市场的经济实力，使本公司成为经营、生产、联合、外向型多功能的物资开发利用企业集团。
四、本公司有形资产情况
截止×年×月×日，本公司有形资产（固定资产账面净值、流动资金及自有专用资金），经本公司资产评估委员会进行评估后编制如下：
固定资产（净值）……2407万元
自有流动资金……827万元
发行股票……100万元
自有专用资金……1587万元
五、本公司股票盈利预测及股息
本公司预计，如无不可预见情况，截止到×年×月×日止，实现利润总额将不少于3500万元，税后利润不少于1969万元。按现有42.34万股计算，每股盈利46.50元，分红基金不少于836万元。基于上述预测，每股股息将在19%以上。
根据本公司经营情况预测，如×年以后利润以6%增长，届时股息年利率将在×年基础上增长1.3%。
根据本公司利润分配方案和盈利预测，本公司股票增值率×年将为13.95%；×年将为14.84%；×年将为15.78%。
按上述预测，我公司股票每投入100元，经过二年零二个月就可盈利100元。
六、本公司情况介绍
（一）本公司概况（略）
（二）本公司经营情况（略）
（三）经营利润表（略）
（四）资金平衡表（略）
（五）本公司负债情况（略）
（六）本公司流动资金情况（略）
（七）本公司管理阶层情况（略）
（八）本公司前景展望（略）
七、有关本公司资料
（一）注册会计师签证的资产评估书（略）
（二）金融咨询评信部门的评信报告（略）
（三）本公司所属单位一览表（略）
（四）本公司章程节录（略）
（五）备查文件目录（略）
××××开发股份有限公司
××××年×月×日
（第三节）股票上市公告书
一、股票上市公告书的含义和作用
股票上市公告书是股份有限公司在股票获准上市交易时，就有关需要周知的事项向社会公开发布的文件。
股票发行后，经过股票承销商的中介，进入千家万户，但股票的运动并未到此结束，而是股票生命的周期的开始。因为股票持有人并不是愿意永久地持有股票，也不愿意永久地固定不变地持有一种股票，还有众多的投资者希望进入股市成为股票新股东，这就需要建立股票交易市场。股票上市交易申请批准后，被批准的上市公司必须如实公开其财产经营状况和最新材料，发行人在其股票挂牌交易首日前三个工作日内，应将简要上市公告书全文或不超过一万字的上市公告书概要刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上，并将上市公告书备置于发行人所在地、拟挂牌交易的证券交易场所、有关证券经营机构及其网点，供公众查阅，同时报证监会一式10份，以供投资公众查阅。以使投资者对证券投资作出准确判断，决定是否购买该公司的股票。这对保护投资者是非常重要的。如果上市公司的有关情况不对公众公开，投资者就无法判断上市公司的经营状况及前景，购买股票就具有很大的盲目性，甚至被诈骗。同时，公告股票上市情况还有利于公众对上市公司进行监督。
二、股票上市公告书的内容和写作要求
根据《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《条例》）以及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》的有关规定，上市公告书的内容，除应包括上述条例第15条规定的招股说明书的主要内容外，还应当包括以下事项：
（一）股票获准在证券交易所交易的日期和批准文号。
（二）股票发行情况、股权结构和最大的10名股东的名单及持股数额。
“股权结构”是指公司的普通股和优先股的比例结构，也指法人持股和个人持股的比例结构。“最大的10名股东的名单及持股数额”，不分自然人股东或法人股东，只以持股数额的大小来确定。不过，从实际情况看，上市公司最大的10名股东基本上都是法人，自然人很难进入前10名股东之列。
（三）公司创立大会或者股东大会同意公司股票在证券交易所交易的决议。
（四）监事、董事和高级管理人员简历及其持有本公司证券的情况。
（五）公司近三年或者成立以来的经营业绩和财务状况以及下一年的盈利预测文件。
（六）证券交易所要求载明的其他事项。
三、制作股票上市公告书应注意的事项
（一）上市公告书中载有财务会计资料的，其资产负债表报表日和利润表及其他规定的报表的报告期间终止日，距挂牌交易首日不得超过180日，其盈利预测期间自挂牌交易首日起至盈利预测期间终止日，不得少于90日。
（二）自发行结束日到挂牌交易首日不得超过90日，或招股说明书尚未失效的，发行人可以编制简要上市公告书。简要上市公告书应当包括上述条例第34条（1）、（2）和（3）的内容，并且应当指明该公司发行该种股票的招股说明书曾于何时刊登在何种报刊的何版上。但如果因编制简要上市公告书而省略的事项在该期间发生重大变化，发行人及其上市推荐人有义务作出说明。
自发行结束日到挂牌交易首日超过90日，并且招股说明书已失效的，发行人编制上市公告书应当包括上述条例第34条的全部内容。
（三）编制上市公告书，行文要准确简练，具有公开性和可传播性，公告事项的内容，一般分项逐一表述，标题序号要醒目，规定的内容要具体、全面，各项数据要认真核实，做到准确无误。
例文：
××市××地产股份有限公司上市公告书（节选）
重要提示
本公司对如下刊出资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负由此产生的一切责任。
××证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
上市日期：××××年×月×日
上市地点：××证券交易所
总股本：5630万股
可流通股份：1300万股
上市推荐人：××经济特区证券公司
股份登记机构：××证券登记有限公司
公告日期：××××年×月×日
一、释义
本上市公告书中，下列简称具有如下意义：
原公司、公司：指××市××房地产发展公司或该公司改名前的××市××开发公司
本公司：指××市××地产股份有限公司属下企业：指原公司之全资、合资及内联企业建设（集团）：指××市××（集团）公司新股：指本公司本次新增发行的股份中根据招股说明书向境内社会公众和内部职工发售之人民币普通股。
董事会：指本公司之董事会
市政府：指××市人民政府
主管部门：指××市证券管理办公室
投资管理公司：指××市投资管理公司
元：指人民币单位
上市：指本公司股票获准在××证券交易所挂牌交易招股说明书：指本公司为本次发行人民币普通股而编制的公开文件《××市××地产股份有限公司招股说明书》，此文件已刊登于××××年×月×日《××××报》和××××年×月×日《××证券报》。
二、绪言
