4业务综合信息表（由信息统计部门负责，需各业务员、各主管及部门经理的协助）。
5各流程图及各步骤的说明（由信息统计部门负责，需各业务员、各主管协助）。
6整个制度的编辑（由信息统计部门负责，需部门经理提供意见修改）。
7客户信誉度的评选标准（由信息统计部门负责，需部门经理、业务员的协助）。
第五条 本制度自下发之日起施行。
◎ 对外信息披露办法
第一条 总则
为规范统一对外信息传播活动，减少信息混乱和泄密，特制定本办法。
第二条 管理范围
1凡经公司领导、部门认定的可供对外传播的信息，均可披露，公司责成行政部建立信息披露范围清单。
2供披露的信息须经各级领导初审、终审后才可按确定口径、传播媒介、发布方式传播。
3公司各级保密的信息，未经特许和专门程序，不得对外发布。
第三条 披露信息管理程序
1对外信息发布由行政部拟订计划或申请报告。
2报经总经理审核批准。
3通过一定渠道向外发布。
4各部门向上级主管上报公司材料，按各部门管理程序办理。
第四条 来访接待
1凡外面来访均由行政部接待和安排。
2重大采访活动，行政部应自始至终陪同，详做记录或摄影、录像。
3如有稿件发表，须在发表前由行政部主管阅稿，经同意才可播发。
第五条 信息披露的其他情况
1凡因公共传媒中有误导本公司的信息，均应立即发布正确信息予以澄清。
2建立稳定、可靠、可控的信息披露渠道。
3对非公开或有密级的信息，需要向外披露或者失密，应采取对策，控制信息传播范围，减少损失。
4信息披露要适时、适度、规范、有效、有分寸和恰到好处，不能过早、过晚、过度、过分。
第六条 附则
1本制度由人事部解释、补充，经总经理批准颁行。
2本制度从颁布之日起施行，修改时亦同。
三、计算机使用及管理制度
◎ 计算机管理制度
第一条 随着科学技术的发展，对公司经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对公司进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现公司经营管理现代化的途径。在公司经营中推广应用计算机，对公司经济效益将起积极的促进作用。
第二条 归口管理部门
1微型以上档次的计算机管理部门为企业管理部。
2过程控制的计算机(主要指单板机)管理部门为总工办。
第三条 管理员职责
1负责计算机使用的长远规划。
2根据资金的安排，负责机器及外围设备的计划、采购。
3负责软件的开发规划制定，组织开发成果鉴定。
4与培训部门共同组织计算机技术培训工作。
5对分散使用的计算机进行不定期的检查。
第四条 硬件使用
1各部门使用计算机，须提出上机申请，经批准后按规定机型、外设使用。
2上机申请分为单次上机、每月定时上机、每日定时上机三类。
3软件开发等上机时间较多的部门，可以申请配置机器。
第五条 软件管理
1各部门需开发的应用软件，应向企管部提出申请。
2应用软件的开发分为自动开发、协作开发、委托开发三类。
3企管部负责与其他公司在有偿或对等的基础上进行软件交流。
第六条 任务书的编制依据
1公司对软件开发的总体要求以及项目的具体要求。
2各部门要求开发的项目。
3设备及软件开发人员的任务。
第七条 任务书内容
1软件名称。
2软件应该达到的技术性能。
3软件的操作环境。
4更高层次软件对开发软件的要求。
5源程序清单。
6设计组织机构、人员安排、协作部门情况。
7经费预算。
第八条 任务书的审批
设计任务书编制完成后，由企管部组织有关部门进行审议，认定可行后，由企管部经理批准实施。
第九条 鉴定的基本要求
软件全部开发完成后，须经三个月到一年的实践运行(视软件复杂程度)，才能申请鉴定。
第十条 鉴定资料
软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料(其中3～7项资料各两份)。
1设计任务书。
2软件实现的功能。
3使用机型对外存外设的要求和软件所需的支持环境。
4软件设计的流程图。
5源程序清单。
6数据库结构。
7标准化室审议报告。
8用户意见书。
第十一条 鉴定小组的组成与鉴定程序
1鉴定小组由总经理和企管部、计划部、财务部、总工办、标准化室等部门负责人组成，总经理担任组长。
2鉴定的议程：
(1)软件设计者对软件的介绍。
(2)宣读标准化审查报告。
(3)用户代表发言。
(4)操作示范。
(5)讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议。
(6)通过鉴定报告，并由鉴定小组成员签字。
第十二条 鉴定后的工作
1整理资料、存档。
2将鉴定会的意见反馈到各有关部门。
第十三条 软件的维护与完善
1软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导。
2软件开发人员年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。
第十四条 凡与计算机有关的业务联系由企管部负责接洽，机房管理工作也由企管部负责。
第十五条 进入机房工作前，要认真填好上机申请表，经主管负责人审批后，方可上机操作。
第十六条 外部人员因工作需要进入机房时，必须由企管部办理审批手续。
第十七条 参观机房由企管部安排，参观者进入机房后应听从工作人员的指挥，未经许可，不得乱动机房内设施。
第十八条 进入机房必须换鞋，在机房内严禁吸烟，不得高声喧哗，要自觉维护室内清洁卫生。
第十九条 软件复制须经有关软件人员批准后方可进行。
◎ 计算机管理办法
第一条 总则
为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、信息化，特制定本制度。
第二条 管理原则和体制
1公司按集中与分散相结合原则，各部门可以酌情配备电脑系统。
2公司建立计算机内部网络系统。
3计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。
4计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性，选择最优技术经济方案。
第三条 电脑系统选取型及采购
1公司电脑系统统一采购。
2按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经公司总经理批准方可采购。
3电脑系统选取型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。
4涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。
5电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。
第四条 电脑使用和管理
1公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑管理的各种工作。
2未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。
3未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。
4严格按规定程序开启和关闭电脑系统。
5开机流程
（1）接通电源；
（2）打开显示器、打印机等外设；
（3）开通电脑主机；
（4）按显示菜单提示，键入规定口令或密码；
（5）在权限内对工作任务操作。
6关机流程
（1）退出应用程序、各个子目录；
（2）关闭主机；
（3）关闭显示器、打印机；
（4）切断电源。
第五条 公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习并能熟练地进行电脑操作。
第六条 公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。
第七条 电脑维护
1公司确立专职人负责电脑系统的维护。
2电脑发生故障时，使用者做简易处理仍不能排除的，应立即报告电脑主管。
3电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，不致遗失。
4电脑软硬件更换须经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。
7凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。
第八条 计算机日常使用管理
1机台上不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为。
2严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。
3调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风。
4计算机应定期清洁。
第九条 计算机保密
依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度。计算机保密方法有：
1同密级文件存放于不同电脑中。
2设置进入电脑的密码。
3设置进入电脑文件的密码或口令。
4设置进入电脑文件的权限表。
5对电脑文件、数据进行加密处理。
（1）为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令；
（2）经特殊申报批准才能查询、打印有关电脑保密资料；
（3）电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。
第十条 电脑病毒的防治
1公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。
2未经许可，任何人不得带入软件使用，防止病毒传染。
3凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。
4电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。
5在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。
6建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失。
7及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。
第十一条 软盘管理制度
1软盘集中存放，由专人统一保管，个人不得随便带离公司。
2公司建立软盘使用档案，注明软件名称、部门、使用人员等信息。
3外带软盘经电脑主管检查后方可使用，必要时留存保管处。
4公司统一添置空白软盘，员工不得随意外购空白软盘。
5各部门使用软盘，均应向管理人员登记借用。
